注意!小心成为骗子洗钱"工具人"

贸易公司、烟酒店、金店、花店都容易成为骗子“洗钱”的对象

请看视频讲解，诈骗分子是怎么通过商铺交易进行洗钱的

（点击观看视频）  

“九折话费，72小时到账”

“九五折油卡”

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作案过程第一步诈骗分子在“微信朋友圈、闲鱼”等平台发布远低于市场价格的“话费慢充服务”、“油卡充值”服务等，吸引不明真相的潜在客户购买。第二步同时诈骗团伙向受害者实施诈骗，在骗子成功获取受害人的信任后，不再只是诱导受害人转账至指定银行卡内，而是令受害者将指定金额充入买家的手机号。第三步充值成功后，买家在平台确认收货，充值款便转到诈骗团伙账户，由此诈骗团伙通过手机“充值”完成了诈骗赃款的“洗白”。

防范洗钱陷阱，保护好自己的利益，以防成为不法分子洗钱“工具人”，做到：

（一）切不可出租、出借、出售个人身份证件或银行账户等。

（二）要选择正规的官方渠道进行充值缴费，不要轻信较大折扣充值广告。

（三）不要用自己的账户替他人提现。

（四）在贸易过程中，要先了解对方公司的资质、签订合规合同文件、核对付款账户是否与公司同名称（拒绝第三方账号支付）、出货时要有全套的出货记录。一旦发现账户被冻结时，第一时间追回货物并做报警处理。